BQ04
Banque
Présentiel
Formation sur les lois anti-blanchiment d'argent
4 jours (32 heures)
Debutant
Formation professionnelle
Formation
Objectifs pédagogiques
Comprendre les mécanismes de lutte contre le blanchiment, identifier les opérations suspectes et appliquer les procédures.
À qui s'adresse cette formation ?
Public cible
Agents bancaires.
Juristes.
Auditeurs.
Toutes personnes en conformité.
Conditions d'accès
Prérequis
Aucune connaissance préalable requise.
Compétences développées
Banque
Analyse
Stratégie
Management
Reporting
Digital